Financeiro
Benjamin Botelho de Almeida
Fundos atribuídos ao empresário são citados nas rotas financeiras internacionais.
Entenda a ligação
Benjamin Botelho de Almeida, ligado à Sefer Investimentos, é mencionado na ação do liquidante do Master sobre imóveis nos Estados Unidos utilizados por Vorcaro. Fundos atribuídos ao empresário aparecem nas rotas financeiras descritas no pedido.
O liquidante procura reconstituir a origem e o percurso dos recursos empregados nessas aquisições. A referência a Almeida integra essa cadeia de fundos e transações, sem individualizar nesta fonte um valor recebido por ele.
Situação legal da relação
Em investigação
O liquidante apura a participação dos fundos atribuídos a Almeida na circulação de recursos dos imóveis. A decisão da CVM no caso Brazil Realty possui outro objeto, descrito em ficha separada.
A classificação descreve o vínculo ou a operação relatada. Não é um rótulo geral sobre a pessoa nem substitui uma decisão judicial. A base, as contestações e os limites do registro devem ser lidos em conjunto.
Fontes da situação legal
Valores e natureza dos registros
Não divulgado
Valor não divulgado
Sem valor confirmadoNão some diretamente as cifras desta ficha: contratos, pagamentos, investimentos e alegações podem se sobrepor. Consulte a metodologia e a memória do cálculo na visualização Valores.
Fontes da informação
Uma relação registrada não implica irregularidade. Alegações, investigações, respostas dos envolvidos e decisões têm graus diferentes de comprovação. Entenda os critérios e os limites do levantamento.