Índice da pesquisa
Daniel Vorcaro e Banco Master: relações e fontes
Consulte 103 fichas sobre Daniel Vorcaro, Banco Master e os vínculos reunidos no mapa, com contexto, valores divulgados, situação da relação e fontes.
Este índice inclui o registro central de Daniel Vorcaro e as 102 conexões da base, entre pessoas e instituições. Os vínculos podem ser diretos, indiretos, profissionais, institucionais ou objeto de apuração. A presença de um nome não demonstra irregularidade.
Centro do mapa
Daniel Vorcaro
Ex-controlador do Banco Master, no centro das operações e contatos reunidos neste levantamento.
Justiça
Viviane Barci de Moraes
Seu escritório foi contratado pelo Master e negociou quitação com cotas de aeronaves.
Justiça
Alexandre de Moraes
A PF associa mensagens e negociação de aeronaves à relação do ministro com Vorcaro.
Justiça
Dias Toffoli
A empresa familiar Maridt vendeu participação no Tayayá a fundo ligado a Zettel.
Justiça
Kevin Marques
Seu escritório recebeu da Consult; mensagens do Master citam outra remuneração, não comprovada.
Justiça
Kassio Nunes Marques
Mensagens sobre seu filho e pessoas próximas motivaram pedido de investigação ao STF.
Justiça
Camilla Ramos
Seu escritório negociou 5% de êxito em ações de precatórios de interesse do Master.
Justiça
Newton Ramos
Mensagens o ligam a pedidos de hospedagem e eventos; sua esposa contratou com o Master.
Justiça
Dalide Corrêa
Seu escritório recebeu R$ 33 milhões em 2024 por ações envolvendo créditos do Master.
Justiça
Gilmar Mendes
Recebeu Vorcaro em audiência sobre precatórios e foi citado por intermediários do banqueiro.
Operacional
Francisco Feitosa
Contratou com a Super e trocou mensagens sobre interesses de Vorcaro em ensino privado.
Justiça
Rodrigo Fux
Trocou mensagens com Vorcaro e reconheceu tentativa de relação comercial que não avançou.
Justiça
Luiz Fux
Conversas de Vorcaro tratam do custeio de sua viagem e de homenagem em Nova York.
Justiça
André Mendonça
O Iter, do qual era sócio, tomou empréstimo da Cedro; Mendonça também recebeu Vorcaro.
Financeiro
Lucas Kallas
Investimentos em companhias em comum e viagem de negócios ligam Kallas a Vorcaro; sua empresa financiou o Instituto Iter.
Política
Ciro Nogueira
A PF investiga pagamentos e benefícios associados à atuação em favor do Master no Congresso.
Política
Hugo Motta
Registros citam hospedagem custeada por Vorcaro e empréstimo a empresa de sua cunhada.
Financeiro
Bianca Medeiros
Mensagens encontradas pela PF tratam de pedido de Hugo Motta a Vorcaro para liberar crédito à empresa de sua cunhada.
Política
Flávio Bolsonaro
Articulou financiamento privado de Dark Horse, filme sobre Jair Bolsonaro.
Política
Mario Frias
Foi produtor-executivo de Dark Horse, filme sobre Jair Bolsonaro financiado por Vorcaro.
Política
Jair Bolsonaro
A campanha recebeu doação eleitoral de Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro.
Política
Tarcísio de Freitas
Sua campanha de 2022 recebeu doação de Fabiano Zettel.
Política
Gilberto Kassab
Foi citado por Vorcaro em proposta de delação sobre manutenção do Credcesta em São Paulo.
Política
Michel Temer
Prestou serviços jurídicos e de mediação na negociação entre Master e BRB.
Política
Guido Mantega
A Pollaris recebeu por consultoria econômico-financeira.
Política
Henrique Meirelles
Prestou consultoria em macroeconomia e mercado financeiro ao Master.
Política
Ricardo Lewandowski
O escritório familiar prestou consultoria jurídica ao Master.
Política
Antonio Rueda
Dois escritórios ligados a Rueda receberam do Master.
Política
ACM Neto
Sua consultoria recebeu pagamentos do Master.
Política
Marconi Perillo
Sua empresa recebeu pagamentos por consultoria.
Política
Fabio Wajngarten
A WF Comunicação recebeu recursos do Master.
Política
Jaques Wagner
A documentação inclui rendimento declarado e pagamentos a empresa de sua nora.
Financeiro
Bonnie Bonilha
Documentos fiscais registram R$ 12 milhões do Master à BN Financeira, empresa de Bonnie, entre 2022 e 2025.
Política
Rui Costa
É citado no contexto da privatização da Ebal e do desenvolvimento do Credcesta.
Financeiro
Augusto Lima
Atuou com Vorcaro nas operações de crédito consignado e no Credcesta.
Política
Ratinho Junior
É sócio da Massa & Massa, empresa com contrato publicitário confirmado pelo grupo.
Política
Fabio Faria
Vendeu participação em projeto eólico à Super, ligada a Vorcaro.
Política
Nikolas Ferreira
Pediu ajuda para negócio minerário de ex-assessor e utilizou aeronave ligada a Vorcaro.
Operacional
Thiago Rodrigues de Faria
Nikolas pediu a Vorcaro ajuda para liberar uma operação minerária ligada ao ex-assessor.
Política
Luiz Inácio Lula da Silva
Reunião documentada com Vorcaro e alegação em áudio sobre R$ 30 milhões para um documentário sobre Lula.
Financeiro
Gabriel Galípolo
Como presidente do BC, cobrou a fiscalização do Master e relatou à PF resistência e atrasos na produção de análises.
Política
Alexandre Padilha
Mensagens registram jantar com Vorcaro organizado por Júlio Cezar.
Política
Olavo Noleto
É citado nas mensagens que organizam jantar com Vorcaro.
Operacional
Júlio Cezar
Buscava aplicações de fundos previdenciários para o Master e recebeu R$ 500 mil.
Política
João Vaccari Neto
Foi citado por Vorcaro como possível intermediário para acesso a fundos.
Política
Carlos Lupi
Diretores do Master buscaram sua pasta para inclusão na lista de instituições aptas a captar previdências.
Política
Ibaneis Rocha
A PF aponta interferência na condução do BRB e negociação com o Master.
Justiça
Bruno Bianco
Representou o Master perante o MPF e assessorou interessado em imóvel ligado a Vorcaro.
Política
Marcos Pereira
Ofereceu serviços jurídicos a Vorcaro.
Política
Isnaldo Bulhões
Aparece em registro de voo compartilhado com Vorcaro.
Política
Rodrigo Gambale
Consta de registro de viagem no mesmo avião de Vorcaro.
Política
Claudio Cajado
Propôs urgência para projeto sobre destituição de dirigentes do BC.
Política
Thiago Manzoni
Foi um dos 15 votos favoráveis, no primeiro turno de 2025, à autorização da compra de participação do Master pelo BRB.
Financeiro
Paulo Henrique Costa
A PF investiga seis imóveis como vantagem indevida para viabilizar operações com o Master.
Operacional
Daniel Monteiro
A PF o aponta como responsável por estruturar imóveis destinados ao ex-presidente do BRB.
Financeiro
Banco de Brasília
Adquiriu carteiras de crédito do Master cuja autenticidade é investigada.
Financeiro
Tirreno
Aparece como origem ou intermediária das carteiras repassadas pelo Master ao BRB.
Financeiro
Belline Santana
A PF aponta pagamentos em troca de informações e atuação em favor do Master.
Financeiro
Paulo Sérgio Neves de Souza
Vorcaro recorreu ao então supervisor do BC para discutir regras que afetariam a captação do Master junto a previdências.
Operacional
Fabiano Zettel
Cunhado de Vorcaro, aparece coordenando aportes e empresas usadas nas operações do banqueiro.
Financeiro
João Carlos Mansur
Fundos administrados pela Reag integram a estrutura financeira sob investigação.
Financeiro
Nelson Tanure
Documentos indicam investimentos por veículos ligados a Tanure no Master.
Financeiro
André Esteves
O BTG comprou ativos de Vorcaro com recursos destinados ao caixa do Master.
Financeiro
Fictor
Apresentou proposta de aquisição do Master antes da liquidação.
Financeiro
Ronaldo Nazário
Buscou crédito para o Cruzeiro junto ao Fundo Victoria, ligado a Vorcaro.
Financeiro
Rioprevidência
Aplicou em letras financeiras do Master e fundos associados ao grupo.
Financeiro
Amprev
Aplicou recursos em letras financeiras do Banco Master.
Financeiro
Iprev Maceió
Aplicou recursos previdenciários em títulos do Master.
Operacional
Lagoinha Belvedere
Conta da unidade administrada por Zettel recebeu R$ 19,2 milhões dele; Coaf apontou movimentações incompatíveis com o porte da igreja.
Operacional
Luiz Phillipi Mourão
Mourão coordenava os núcleos de vigilância e ataques digitais e recebia verba mensal para distribuí-la entre seus integrantes, segundo a PF.
Operacional
Marilson Roseno
Policial aposentado apontado como coordenador da Turma e intermediário de informações sigilosas para a família Vorcaro.
Financeiro
Clear River / Goldbeach
São proprietárias formais de imóveis que o liquidante busca recuperar.
Operacional
Antônio Carlos Freixo Junior
Empresas de Freixo aparecem na rota de recursos para imóveis nos EUA apontada pelo liquidante do Master.
Financeiro
Benjamin Botelho de Almeida
Fundos atribuídos ao empresário são citados nas rotas financeiras internacionais.
Operacional
Allure Eventos
Contrato enviado a Vorcaro previa comprar metade da agência.
Operacional
Diogo Batista
Intermediava a Allure e organizava a contratação de mulheres para festas.
Operacional
Leonardo Serrano
Sua SL Consulting organizava viagens e faturava eventos para a Moriah.
Operacional
Gabriela Prioli
Mensagens internas do Master mencionam contrato intermediado por agência; Prioli nega contratação e pagamento por conteúdos sobre o banco.
Política
Dr. Luizinho
É citado entre convidados de evento organizado por Vorcaro em Lisboa.
Política
Arthur Lira
O nome Arthur aparece em anotação apreendida na casa de Ciro Nogueira.
Política
João Henrique Caldas
O Iprev aplicou no Master durante sua gestão municipal.
Política
Jerônimo Rodrigues
É mencionado no contexto institucional do Credcesta e de Augusto Lima.
Política
Carlos Roberto Massa
Duas empresas de seu grupo receberam recursos do Master para relações comerciais e publicidade.
Financeiro
Brazil Realty FII
A CVM reconheceu operação fraudulenta na emissão e distribuição de cotas do fundo, em julgamento de 08/09/2026.
Operacional
Vini Jr.
Firmou parceria publicitária com o Will Bank, controlado pelo Master.
Operacional
Rádio Transamérica
Foi objeto de uma proposta de compra discutida entre Zettel e Vorcaro.
Financeiro
Felipe Félix
Submeteu a Vorcaro a contratação publicitária de Vini Jr. pelo Will Bank.
Justiça
Ciro Soares
Atuou em interesses jurídicos de Vorcaro e intermediou pedido de hospedagem de Chiquinho Feitosa.
Operacional
Felipe Nisti Cataldo
Proprietário da Allure, contesta a venda de participação negociada com Vorcaro.
Operacional
Tiago Polo
Reconhece contratação para organizar evento privado de Vorcaro e contesta associação a serviços sexuais.
Financeiro
Fernando Mascarenhas
Conduziu tratativas sobre a inclusão do Master na lista de captação previdenciária, reportando-se a Vorcaro.
Operacional
Ricardo Siqueira Rodrigues
A PF o aponta como intermediário do Master no Rioprevidência; ele sustenta que prestou consultoria.
Financeiro
Bodytech
Foi objeto de uma proposta de investimento e crédito discutida entre Zettel e Vorcaro em 2024.
Financeiro
Mosaic Financial
É citada pelo liquidante na gestão de ativos ligados a Vorcaro e contesta as alegações.
Política
Cezinha de Madureira
Articulou o encontro de Vorcaro com André Mendonça no Instituto Iter, em março de 2025.
Justiça
Walfrido Warde
Representou Vorcaro e articulou contatos com o governo durante a crise do Master.
Operacional
Luiz Gonzaga Belluzzo
Confirmou encontro com Vorcaro, mas negou interceder junto ao Banco Central.
Financeiro
Ecoari
Recebeu financiamento do Master; saldos em custódia motivaram alertas da B3 ao Coaf, segundo a Folha.
Operacional
Isadora Alencar
Interlocutora de Vorcaro no financiamento da Ecoari, cuja regularidade defende.
Operacional
Guilherme Sodré
Negociou obras de arte com Vorcaro e é citado na apuração sobre o entorno de Jaques Wagner.
Financeiro
Isaac Sidney
Foi cliente de crédito do Master e transferiu recursos à Super; afirma regularidade das operações.
Financeiro
David Garff
O liquidante alega que permitiu a Vorcaro usar cartão de crédito em seu nome.
Justiça
Mirza & Malan Advogados
Prestou serviços jurídicos ao Master, com pagamento bruto de R$ 106,5 mil em 2022.