Financeiro
Isaac Sidney
Foi cliente de crédito do Master e transferiu recursos à Super; afirma regularidade das operações.
Entenda a ligação
Sidney tomou R$ 5,5 milhões em 2020 para comprar um imóvel. A Folhapress relata ter examinado documentos de destinação e quitação em dezembro de 2021. Ele nega irregularidade. Também prestou assessoria jurídica ao então Banco Máxima, via Warde Advogados, em 2018.
Segundo a Folha, um relatório do Coaf registra TED de R$ 700 mil de Sidney à Super Empreendimentos em 08 de jun. de 2022. Ele atribui o pagamento à aquisição formal de direitos creditórios, com recursos próprios e declaração no IR; nega aporte societário ou recebimento de dinheiro da empresa.
O UOL questiona uma cessão contábil do empréstimo à Urbaniza por cerca de R$ 6,1 milhões, apesar da quitação informada. Sidney diz desconhecer essa cessão e ter pago à Cannes, novo credor. Esse valor é referência ao mesmo crédito atualizado, não outro empréstimo recebido por ele.
O alerta do Coaf descrito pela Folha se refere à movimentação da Super. As fontes consultadas não demonstram participação de Sidney em fraude; a Folhapress ressalta que ele não era parte no processo em que a lista de créditos apareceu.
Situação legal da relação
Sem apontamento Operações pessoais; ressalvas na ficha
Empréstimo com quitação reportada e aquisição privada declarada não indicam, por si, irregularidade. O alerta sobre a Super e a cessão questionada não demonstram conduta ilícita do cliente. Sem apontamento limita-se à sua participação descrita; não certifica a regularidade da empresa ou da cessão.
A classificação descreve o vínculo ou a operação relatada. Não é um rótulo geral sobre a pessoa nem substitui uma decisão judicial. A base, as contestações e os limites do registro devem ser lidos em conjunto.
Fontes da situação legal
Valores e natureza dos registros
R$ 5,5 mi
Principal do empréstimo imobiliário de 2020; quitação em dezembro de 2021 reportada
Pagamento informadoR$ 700 mil
TED à Super em 2022; aquisição de direitos creditórios segundo Sidney
Pagamento informadoNão some diretamente as cifras desta ficha: contratos, pagamentos, investimentos e alegações podem se sobrepor. Consulte a metodologia e a memória do cálculo na visualização Valores.
Fontes da informação
Uma relação registrada não implica irregularidade. Alegações, investigações, respostas dos envolvidos e decisões têm graus diferentes de comprovação. Entenda os critérios e os limites do levantamento.