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Daniel Vorcaro
Ex-controlador do Banco Master, no centro das operações e contatos reunidos neste levantamento.
Entenda a ligação
Daniel Vorcaro controlava o Master, que vendeu carteiras de crédito ao BRB. A PF investiga a origem e o lastro desses ativos.
Vorcaro contesta que fossem falsos e afirma que foram substituídos por outros ativos. As demais fichas detalham negócios, contatos institucionais e relações pessoais.
Situação legal da relação
Não determinado
As operações com o BRB são investigadas por suspeita de fraude e contestadas por Vorcaro. Outros negócios possuem apurações e situações próprias.
A classificação descreve o vínculo ou a operação relatada. Não é um rótulo geral sobre a pessoa nem substitui uma decisão judicial. A base, as contestações e os limites do registro devem ser lidos em conjunto.
Fontes da situação legal
Valores e natureza dos registros
Esta ficha não apresenta uma quantia monetária estruturada. Ausência de quantia não significa valor zero.
Fontes da informação
Uma relação registrada não implica irregularidade. Alegações, investigações, respostas dos envolvidos e decisões têm graus diferentes de comprovação. Entenda os critérios e os limites do levantamento.